Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je ustanovila, da je Pavel Durov z zagonom Telegram Open Network (TON) nezakonito zbral 1,7 milijarde dolarjev pri umeščanju kripto valute Gram. Kako in zakaj se je podjetni programer, ki je pobegnil iz Rusije, v očeh ameriških finančnih oblasti dejansko izkazal za goljufijo in zakaj ga včerajšnji sodelavci že zanikajo?
Življenje Pavla Durova, ustvarjalca glasnika Telegram, je razdeljeno na "pred" in "po". Kot mnogi ljudje, ki so se odločili zapustiti Rusijo, ne menijo, da je treba tukaj ustrezno organizirati svoje delo (ali s kršitvijo ruske zakonodaje) in upajo, da bodo v tujini stvari šle veliko bolje. Sprva se je zdelo tako. V Rusiji je Telegram leta 2018 na Rokomnadzorju uvrstil na črno listo zaradi zavrnitve ekipe pošiljateljev, da deluje po ruskih zakonih in na zahtevo posebnih služb za dešifriranje sporočil uporabnikov, ki Telegram uporabljajo v teroristične namene.
V Združenih državah Amerike Telegram že večkrat sumijo tudi pomoči terorizmu, zlasti s pomočjo programa še vedno potekajo propagande "Islamske države" (organizacije, katere dejavnosti so v Rusiji prepovedane) in drugih ekstremističnih skupin. Vendar je Durov posel v tujini šel po hribu navzgor. Zavedajoč se, da ekipa Telegrama potrebuje denar za ohranitev njegovega dela - plače plač, plačilo strežnikov in porabo za osebne namene - je Telegram sprva želel svoje vrednostne papirje dati na izmenjavo, da bi zbral sredstva.
Vendar se je Durov odločil, da ekipa ne potrebuje delničarjev, ki bi vplivali na odločitve njegovega podjetja. Zato je bil izdelan tvegan načrt za razmeroma pošten odvzem denarja premožnih vlagateljev - izdajo lastne kripto valute Gram, ki jo je izdala tudi platforma TON blockchain, ki jo je ustvaril Durov. Metoda je bila videti popolna: nobenih delnic, samo virtualni žetoni so vlagateljem obljubili nekaj pozneje v zameno za zelo resničnih 1,7 milijarde dolarjev. Vlagatelji so verjeli in Telegram je prejel ta denar.
Vendar je bila zgodba o uspehu kratkotrajna. Že oktobra 2019 je glavni ameriški finančni regulator SEC sporočil, da je Gram potegavščina, da so posli s prodajo neobstoječih žetonov nezakoniti, Durov pa je lahko goljufija. SEC je vložil tožbo, januarja 2020 pa so odvetniki komisije v Dubaju našli Durova in ga zaslišali.
Pasti za vlagatelje
Zadeva SEC proti Durovu, ki naj bi bila obravnavana na okrožnem sodišču v New Yorku februarja 2020, ima zanimivo ozadje. Oktobra 2019, ko je ameriška komisija za vrednostne papirje in borze vložila tožbo proti Telegram Group Inc., je o tem pisal skoraj ves ameriški poslovni tisk.
Promocijski video:
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo je vložila tožbo zoper Telegram Group Inc.
Časnik Wall Street Journal je zapisal, da je finančni regulator "prejel pravno odredbo", da ustavi Pavla Durova za vsako ceno v prevari za umestitev kripto valute Gram. Hkrati v ZDA je vsem postalo očitno, da je primer 1,7 milijarde dolarjev, ki ga je Durov predal, ena največjih tovrstnih transakcij v zgodovini.
- je zapisano v gradivu časopisa.
Na njegovih straneh so spregovorili tudi odvetniki SEC. Ena od direktoric oddelka za zaščito pravic Stephanie Avakyan je na primer dejala, da ameriške oblasti nočejo dovoliti "poplave" digitalnih žetonov v ameriškem finančnem sistemu, saj je bila ta kriptovaluta prodana nezakonito.
"SEC je dejal, da veliko teh poslov zbiranja sredstev krši ameriške zakone o vrednostnih papirjih, ker zagoni, ki stojijo za njimi, vlagateljem ne ponujajo potrebnih informacij za razlago finančne strani in poslovnega modela podjetja," je zapisal The Wall Street Journal.
To pomeni, da sistem TON ni bil pregleden za vlagatelje. Durov jim je vzel denar, v zameno pa niso govorili o nadaljnjih načrtih ali o strukturi poslovanja. Z eno besedo jim ni razložil, v kaj sploh investirajo, razen v osebnem žepu samega Durova. Podjetniki so se odločili, da bo Telegram, ki je tako neodvisen, "streljal", Durov pa jim je uspešno "nahranil" pravljico o tem, kako hitro bo kripto valuta Gram, neodvisna od finančnega sistema, postala donosno orodje. Investicijska past se je zaprla.
Podjetniki so se odločili, da mora biti, ker je Telegram tako neodvisen, premoženje, ki ga izda, * ustrelil. Foto: Anton Belitsky / Globallookpress.
Ko je zaznal to situacijo, se je po poročanju SID odločil, da bo nujno ustavil širjenje te finančne kuge. Komisija je 11. oktobra na sodišču vložila tožbo, Telegram pa je v odgovoru dejal, da so njeni vlagatelji bogataši, tvegani kapitalisti in veliki hedge skladi. Toda SEC je ponovno poudaril, da je Telegramov ICO (začetna postavitev kriptovalut) nezakonit, in opozoril na drugo nevarnost, ki jo predstavlja Gram:
„Vendar je SEC v petek (11. oktobra) na sodišču dejal, da je zasebni ICO Telegram kršil zakon, ker bi prvotni vlagatelji žetone preprodali takoj, ko so jim bili zagotovljeni. "Njihov končni cilj je široko razširjanje Grama na javnih trgih," pravijo pravniki SEC.
Če je prva nevarnost zavajanje vlagateljev in nepreglednost samega podjetja TON, druga nevarnost nenadzorovane distribucije navideznega denarja, potem je tretja, po mnenju SEC, "možnost uporabe sporočila Telegram za skrivanje informacij o tem, kdo je kupil / prodal Gram in kdo je trenutni vlagatelj. ".
Mnenje SEC, ki je bilo predloženo sodišču, nam omogoča, da rečemo naslednje: Durov je osumljen, da je v ameriškem finančnem sistemu ustvaril ilegalno piramido, senčen posel, s katerim bi pritegnil kriminalne izkušnje anonimnih vlagateljev, za katere se zlahka izkaže, da so sponzorji terorizma ali lastniki kriminalnega denarja, ki ga želijo "sprati".
V ZDA je bil Telegram večkrat osumljen tudi pomoči terorizmu, zlasti s pomočjo programa še vedno poteka propaganda * Islamske države * (organizacije, katere dejavnosti so v Rusiji prepovedane) in drugih skrajneških skupin. Foto: Handout / Globallookpress.
Tako bi na primer prek Telegrama v Gramu zlahka plačali za pogodbeni umor in nobena ameriška centralna banka ali plačilni sistem, povezan z njo, ne bi videl gibanja tega denarja, kupcev pa bi bilo celo nemogoče prevzeti v rdeče roke pri prenosu gotovine. V zameno bi Durov dobil lagodno življenje in nadaljnja sredstva za svoje poslovanje.
Najdeno in zaslišano
17. januarja je postalo znano, da so odvetniki SEC zaslišali Pavla Durova, ki je v Dubaju. Po navedbah samega regulatorja, o katerem je pisal RBC, so odvetniki 7. in 8. januarja zaslišali samega Durova, prej, decembra, pa se je z njim povezalo projektno osebje. Pri zasliševanju so sodelovali odvetnik stranke, Scaddenski odvetnik Alexander Drylevsky in tožilski odvetnik George Tenreiro. V Londonu sta bila 15. decembra in 10. decembra 2019 zaslišana podpredsednik za poslovni razvoj Ilya Perekopsky in svetovalec za Telegram Shyam Parekh.
Poročajo, da so bili v končnem prepisu zasliševanj izbrisani tisti odgovori Durova in njegovih zaposlenih, ki so se nanašali na imena vlagateljev. Durovi sodelavci so začeli tudi zanikati, da so poznali podrobne sheme za zbiranje 1,7 milijarde dolarjev zaradi ICO Grama.
Kot je razvidno iz prepisa, je Perekopsky dejal, da ekipa Telegrama od vlagateljev ni dobila garancij, da ne bodo "zavrteli" Grama tako, kot bi želeli, čeprav je Durov uradno zahteval, da gre za "dolgoročno naložbo".
Parekh je celo izjavil, da je udeležen v projektu, in se odpovedal vsem trenutnim vezam s Pavlom in Nikolajem Durovim. Izjavil je, da ne ve, ali je kot udeleženec v projektu upravičen do žetonov Gram.
Durov je v Dubaju odvetnikom SEC potrdil, da je ustvaril Telegram z denarjem, zasluženim po zaslugi VKontakte in se umaknil iz Rusije, da je osebje Telegrama zdaj približno 30 ljudi, ne da bi šteli tretji pogodbeni izvajalci, da ideja o ustvarjanju Grama pripada njemu in da ustanovitev TON porabil je 218 milijonov dolarjev. Izkupiček od ICO Grama v višini 1,7 milijarde dolarjev naj bi bil po njegovem mnenju namenjen podpori Telegrama in platforme TON blockchain.
Kot rezultat tega je SEC spoznal, da je bila namestitev Grama nezakonita, zdaj pa bo prek sodišč preprečil širjenje te kripto valute. Po odločitvi sodišča je znesek v višini 1,7 milijarde dolarjev od Durova mogoče zapleniti v korist države ali vrniti vlagateljem. O preostalih sankcijah proti Durovu ni nobene jasnosti, vendar je Telegram po resoluciji SEC dolžan podatke o Gramu razkriti do 26. februarja 2020.
Povzemite Pred nami je resnična zgodba podjetnega tržnika in programerja, ki se je "boril za tisto, na kar je naletel." Zdelo se mu je, da s finančnimi oblastmi Združenih držav ne bo težav in tržne svoboščine Zahoda bi bile zanj tako liberalne, da bi lahko svojo kripto valuto postavil ne javno in ustvaril cel alternativni plačilni sistem, ki temelji na njegovi digitalni infrastrukturi. A se to ni izšlo in zato ameriške oblasti že začnejo Durova obravnavati kot prevaranta, čeprav ga do zdaj zaslišijo v statusu priče.
Če pomislimo, da bo 1,7 milijarde dolarjev zaplenjeno, potem obstajajo tudi posledice Durovovih dejavnosti, ki so si upali na Zahod, a bodo menda tam lokalne oblasti oblasti oropale in izgubile pomemben del svojega kapitala. In to je nedvoumen signal vsem, ki upajo, da se z denarjem, umaknjenim iz Rusije, na Zahodu ne bo zgodilo nič.
Kar se tiče samega Durova, je malo verjetno, da se bo lahko preprosto skrival pred ameriškimi oblastmi. Očitno tudi ne bo poskusil. Njeni računi so z veliko mero verjetnosti dolarjev, zato bodo zaradi neizpolnjevanja naročil SEC blokirani, zato bo izjemno težko umakniti sredstva v drugo pristojnost, čeprav bo tam njegov finančni tok nadzoroval Fed.
Na koncu bodimo pozorni na dejstvo, da se nihče od Durovih sodelavcev, ki jih je zasliševal SEC, ni zavzemal za njega. Parekh, ki je bil zadolžen za "sveto svetost" ICO - stike z vlagatelji - se je pretvarjal, da nič ne ve, in z Durovim ni imel nobene zveze. In ta trenutek je tudi zelo razodeven.
Avtor: Kucher Egor