Kot rezultat novega uhajanja podatkov so razkrili obsežen sistem, prek katerega na Zahodu perejo milijarde evrov iz Rusije, piše nemški Süddeutsche. Sistem je korumpiranim politikom, kriminalcem in podjetnikom omogočil pranje denarja, utajo davkov in prikrivanje bogastva. Med upravičenci je tudi en dober prijatelj predsednika Putina, trdi časnik.
Skozi prefinjen sistem pranja denarja se je iz Rusije na Zahod že več let umaknilo milijarde evrov. Skoraj 190 milijonov evrov se je v obdobju od 2005 do 2014 samo poravnalo na nemških računih. Sistem je korumpiranim politikom, kriminalcem in podjetnikom omogočil pranje denarja, utajo davkov in prikrivanje bogastva. Zdi se, da je del denarja izhajal iz velikih goljufivih shem v sodobni ruski zgodovini. Približno 80 milijonov dolarjev naj bi bil dobiček goljufive sheme, ki jo je pozneje v skrivnostnih okoliščinah odprl pokojni odvetnik Sergej Magnitsky. Podjetja, ki so bila vpletena v večmilijonski goljufivi incident na moskovskem letališču Šeremetjevo, so tudi denarno plačala podjetjem verige. To dokazujejo bančni dokumenti oz.ki sta bila na razpolago projektu za preiskovanje organiziranega kriminala in korupcije (OCCRP) in litovskem portalu novic 15min.lt. Süddeutsche Zeitung je dokumente pregledal z 20 drugimi mediji, vključno z britanskim časopisom Guardian, švicarskim Tages-Anzeigerjem in avstrijsko revijo Profil ter objavil rezultate. …
Z drugimi besedami, sistem je deloval kot pralni stroj: denar tako nezakonitega kot zakonitega izvora je na spletu prinesel približno 70 podjetij, ki so preletela noč, ki jih je očitno vodila investicijska banka Troika Dialog v Moskvi. Denar je bil nakazan v obe smeri, tudi med različnimi računi iste družbe. Namen prevoda je bil pogosto izumljen. Bili so primeri, kot so "zelenjava in sadje", "gradbeni materiali" ali "zamrznjena sled". V mnogih primerih naj bi se z blagom sploh ni trgovalo. To je pogosta vrsta pranja denarja. "Nelegalno plačilo je prikrito, kot da je povezano s pošiljanjem blaga," razlaga forenzična strokovnjakinja Louise Shelley iz centra za raziskovanje terorizma in transnacionalnega kriminala in korupcije. Ustanovitelj Al-Kaide (teroristična organizacija, prepovedana v Ruski federaciji - opomba urednika) Osama bin Laden je za prenos sredstev uporabil podobno shemo.
V primeru izpuščenih dokumentov govorimo o korespondenci, pogodbah, računih in informacijah o več kot 1,3 milijona bančnih nakazil. V veliki meri zadevajo litovski banki Snoras in Ukio. Po dokumentih je bila dvomestna milijonska vsota nakazana na račun družbe violončelista Sergeja Roldugina, enega najboljših prijateljev ruskega predsednika Vladimirja Putina. Sam Roldugin, čigar ime se je pojavilo tudi v Panamskih dokumentih, na prošnjo ni odgovoril.
Računi enega bavarskega podjetja so prejeli tudi približno 48 milijonov dolarjev, katerih izvora nemški vodja podjetja ni znal pojasniti. Dolgoletni uslužbenci pranja denarja trdijo, da v Rusijo v veliki meri odvajajo denar iz Rusije, na primer prek nepremičninskih in igralniških klubov, pa tudi prek domnevno nič sumljivih poslovnih področij.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer